上海汉钟精密机械有限公司

　　【压缩机网】9月29日，上海汉钟精密机械有限公司（以下简称“汉钟精密机械”）发布了关于修订公司章程的相关公告。为进一步完善公司法人治理结构，提高标准化经营水平，公司计划从多个方面修订公司章程。修订计划已获得第七届董事会第八次会议的批准，仍需提交公司股东大会审议。

　　根据公告，公司章程的修订涉及公司治理的核心结构、权责分工、流程规范等关键领域，其中取消监事会和监事设置已成为最大的亮点。根据修订计划，汉中精密机器将不再设立监事会，而是由董事会审计委员会行使公司法规定的监事会权力，调整打破传统的“三层”治理结构监事会监督职能定位，通过董事会特别委员会职能优化，实现监督职责和决策体系的深度整合，旨在提高公司治理效率和监督准确性。

　　除核心治理结构调整外，本次修订还围绕六个维度对《公司章程》条款进行了细化和完善：

　　在公司治理结构方面，公告明确董事长为公司法定代表人，并增加了两个关键条款：一是规范法定代表人辞职和确定新法定代表人的程序，确保岗位交接的合规性和连续性；第二，明确公司与法定代表人在执行法定代表人职务造成他人损害时的责任边界，进一步明确权责关系。

　　对于股东大会和股东大会，修订重点关注股东权利保护和股东大会程序规范。具体包括优化股东咨询、复制公司信息申请要求和公司响应流程，确保股东知情权的实施；明确股东大会决议无效、可撤销的具体情况和法律程序，为股东权利保护提供明确途径；完善控股股东和实际控制人的义务，加强对中小股东利益的保护，防止控股股东滥用控制权。

　　在董事会和董事会章节中，修订方案完善了董事资格标准、履行义务和辞职、解聘的法律条件，明确了董事会的数量和核心职权范围，进一步规范了专门委员会的设置——除了明确审计委员会代表监事会的职权外，还细化了各专门委员会的职责边界，确保了董事会决策效率与专业分工的协调。此外，该条款还规定，董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连续选举，以确保董事团队的稳定性和连续性。

　　对于高级管理人员，本次修订将原“经理等高级管理人员”章节调整为“高级管理人员”，统一管理范围。修订后，条款明确了董事会总经理的核心定位，完善了公司日常生产经营管理中总经理的决策权限，规范了高级管理人员的资格、职责履行和辞职程序，加强了高级管理团队的责任感和合规性。

　　在财务会计、审计和利润分配领域，修订后的内容进一步巩固了财务规范的基础：要求公司年度报告同时提交中国证监会派出机构，加强监管信息披露义务；明确审计委员会对董事会实施现金股息政策的监督职能，确保公司利润分配计划的合理性和透明度，优化内部审计制度和会计师事务所的就业和解聘流程，提高财务审计的独立性和可信度。

　　此外，在其他配套条款方面，修订方案明确了公司通知的各种交付方式（如电子交付、邮件交付等）和交付日期的识别标准，解决了传统交付方式效率低、证据困难的问题；规范公司合并、分立、减少资本的法律程序，特别是限制条件和经营流程，防范公司资本经营风险；优化公司章程修改的触发条件和解释条款，确保公司章程内容的严谨性和可执行性。

　　汉钟精密机器在公告中表示，修订《公司章程》符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和监管要求，是公司完善法人治理体系、提高标准化经营水平的重要措施。后续公司将按照法律程序推进股东大会审议。修订方案正式生效后，将严格按照新公司章程的规范经营，有效维护公司及全体股东的合法权益，为公司的长期健康发展奠定坚实的治理基础。